धोखाधड़ी: गुजरात की कंपनी ने आगरा के पते पर फर्जी कारोबार दिखाकर करोड़ों का आईटीसी क्लेम लिया
एसजीएसटी अधिकारी विवेक मित्तल ने फर्म मैसर्स जाधव ट्रेडर्स के मालिक जाधव रणजीतभाई जसाभाई के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज और कर चोरी से जुड़ी कई धाराओं में मामला थाना लोहामंडी में दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस बिलिंग नेटवर्क, फर्जी फर्मों के लिंक, बैंक खातों और पूरे आर्थिक सिंडिकेट को खंगाल रही है।
खबरों के अनुसार, राज्य कर विभाग ने फर्म के पते 98 फतेहपुर सीकरी रोड, जोगी पाड़ा, शाहगंज पर 05 जुलाई 2025 को गुप्त जांच की। जांच में वहां फर्म मौजूद नहीं थी। स्थानीय लोगों ने भी ऐसी किसी फर्म को कभी नहीं देखा। पंजीकृत मोबाइल नंबर भी बंद मिला। इससे स्पष्ट हुआ कि फर्म सिर्फ कागजों में चल रही थी। फर्म ने बिना वास्तविक माल खरीदे बोगस बिल तैयार किए। फर्जी इनवर्ड सप्लाई दिखाई और अवैध आईटीसी बनाकर राजस्व को 3,60,52,848.36 रुपये का नुकसान पहुँचाया। धारा 16(2)(c) के अनुसार बिना माल प्राप्त किए आईटीसी लेना गंभीर अपराध है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य कर अधिकारी विवेक मित्तल की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि जाधव ट्रेडर्स ने चार दिसंबर, 2024 को जीएसटी पंजीकरण कराया था। मालिक जाधव रणजीतभाई जसाभाई, निवासी सूरत (गुजरात) ने पता, मोबाइल, ईमेल और पीएनबी बैंक खाते का विवरण दिया था। कई अनियमितताओं के चलते पांच जुलाई, 2025 को यह जीएसटीएन नियम 21(a) के तहत निरस्त कर दिया गया।
जांच में सामने आया कि पंजीकरण और दस्तावेज़ों का अधिकांश हिस्सा संदिग्ध था। जाधव ट्रेडर्स ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में नीलू एंटरप्राइज़ से कुल 20 करोड़, 04 लाख, 06 हजार 100 रुपये की इनवर्ड सप्लाई दिखाई, जबकि यह सप्लायर 23 जून 2025 को ही रद्द किया जा चुका था। इस गैर-मौजूद सप्लायर से बिलिंग दिखाकर फर्म ने कुल 3,60,73,098 रुपये का फर्जी आईटीसी क्लेम किया। जाधव ट्रेडर्स ने अपनी आउटवर्ड सप्लाई काशवी एंटरप्राइज़ को दिखाई। कुल बिक्री 20,02,93,602 रुपये और कर देयता 3,60,52,848.36 रुपये दिखाई गई पूरी करदेयता फर्जी आईटीसी के माध्यम से समायोजित की गई, जो जीएसटी कानून का गंभीर उल्लंघन है।
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